公告日期：2026-04-29

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
27 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯
方式召开第四届董事会第十一次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 16 日通过电子
邮件及电话等方式发出。会议应参加董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的
召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观 生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。
该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。公司独立董事分别向董事会提交了
《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。董事会 依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立 董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立 董事独立性自查情况的专项报告》。

2、审议并通过了《2025 年度总裁工作报告》

公司总裁祁永先生代表管理层向董事会递交了《2025年度总裁工作报告》， 客观、真实地反映了2025年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司 制度等方面的工作。具体内容详见《2025年年度报告全文》第三节“管理层讨论
与分析”章节。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过了《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2025 年，公司实现营业收入 47,414.80 万元，较上年增长 18.11%；实现归属
于上市公司股东的净利润 12,142.14 万元，较上年增长 21.54%。2025 年，截至报告期末，公司资产总额 403,796.13 万元，比上年同期下降 0.63%，归属于上市公司股东的所有者权益 241,409.82 万元，较上年增长 1.90%。以上财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度财务决算报告》。
该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

4、审议并通过了《2025 年度报告及摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》。

该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

5、审议并通过了《2026 年第一季度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》。

6、审议并通过了《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 305,987,356 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计 91,796,206.8 元。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交2025年度股东会审议。

7、审议并通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c……
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