公告日期：2025-04-25

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-014

广东惠威电声科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2025 年 5
月任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 24 日召开
第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，对董事会进行换届选举，具体情况如下：
经第四届董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名 HONGBOYAO 先生、HUIFANGCHEN 女士、JUNJIEMICHAELYAO 先生、姚宏远先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起三年；提名王明强先生、高义融先生、曾婷婷女士为第五届董事会独立董事候选人，曾婷婷女士任期为自股东会审议通过之日起三年，王明强先生、高义融先生因 2021 年 11 月2 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》中“第十三条独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。”的规定，王明强先生、高义融先生如当选第五届董事会独立董事，
任期自公司股东会审议通过之日起至 2027 年 11 月 2 日止。候选人简历详见附件。
上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事的人员总计未超过公司董事总人数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。王明强先生、高义融先生、曾婷婷女士均已取得独立董事任职资格证书，前述独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，才能提交公司股东会审议。

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

附件：第五届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人

（一）HONGBOYAO 先生个人简历

1、HONGBOYAO，男，加拿大国籍，香港永久居留权，1964 年出生，大专学历。1997 年创办公司前身广东杜希电器有限公司；1997 年至今任公司董事长，负责公司研发及战略工作。

HONGBOYAO 先生持有公司 61.26%的股份，其配偶 HUIFANGCHEN 任公司董
事，持有公司 3.54%的股份，二人为公司实际控制人。其儿子 JUNJIEMICHAELYAO任公司总经理；其弟弟姚宏远任公司董事、副总经理；其配偶哥哥陈焕新任公司副总经理。HONGBOYAO 先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
经核实，HONGBOYAO 先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不属于失
信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

（二）HUIFANGCHEN 女士个人简历

HUIFANGCHEN，女，加拿大国籍，香港永久居留权，1964 年出生，EMBA。公司创始人之一，2001 年至今任公司董事。

HUIFANGCHEN 女士持有公司 3.54%的股份，其配偶 HONGBOYAO 任公司董事
长，持有公司的 61.26%股份，二人为公司实际控制人。其儿子 JUNJIEMICHAELYAO任公司总经理；其哥哥陈焕新任公司副总经理；其配偶弟弟姚宏远任公司董事、副总经理。HUIFANGCHEN 女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
经核实，HUIFANGCHEN 女士不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不属于
失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

（三）JUNJIEMICHAELYAO 个人简历

JUNJIEMICHAELYAO，男，加拿大国籍，香港永久居留权，1991 年出生，2014年获美国南加州大学电气工程理学及工商管理商学双学士学位，2018 年获美国南加州大学金融工程理学硕士……
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