公告日期：2025-04-25

广东惠威电声科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立

董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、

《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、

独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护了公司和股东特别

是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立董事履行职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人女，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，硕士研究生学历。2005 年 9

月至 2009 年 4 月在渣打银行深圳分行任零售部主管；2009 年 6 月至 2013 年 5 月在光大

银行深圳分行任公司部经理；2014 年 10 月至 2016 年 6 月在深圳南山宝生村镇银行任风

险部副总；2016 年 8 月至今在开沃新能源汽车集团有限公司任金融部总监。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不

存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）2024 年度出席董事会和股东大会的情况

会议 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参 委托出席次数 缺席次数 投票次数
加次数

董事会 8 6 2 0 0 8

股东大会 4 1 3 0 0 不适用

（二）2024 年度参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

（1）薪酬与考核委员会

2024 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，从公司实际情况出发积极提出管理薪酬体系设计思路，做到独立、忠实、公正地履行职责，发挥了专业委员会的作用。

（2）审计委员会

作为审计委员会委员，对内部控制制度及执行情况进行监督；讨论审议公司审计部关于日常关联交易、定期财务报表等内部审计报告，对公司审计部工作进行指导，审议公司审计部提交的相关审计报告，对公司的定期财务报告进行分析，及时提出企业应重点关注的经营事项；在年报审计期间，积极参与公司年度审计工作，与公司管理层、审计师当面沟通、问询，全面了解公司年度经营情况和审计情况，保证了年审工作独立、有序的完成。
（3）提名委员会

作为提名委员会委员，本人在任职期间严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的有关规定，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益。
（三）2024 年度行使独立董事职权的情况

报告期内未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及承办年审会计师事务沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务状况方面进行深度讨论和交流，维护审计结果的客观、公正。

（五）保护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定忠实地履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况，持续关注公司经营发展和治理情况，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，运用自身专业知识做出独立、公正的判断，充分发表意见，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎的行……
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