公告日期：2025-05-23

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-020
广东惠威电声科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况

1、广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 22 日召
开 2024 年年度股东会，选举产生公司第五届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第五届董事会第一次会议通知于当天以口头的方式发出。

2、会议于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由 HONGBO YAO 先生主持，公司监
事和高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议审议情况

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于选举第五届董事会董
事长的议案》

公司全体董事一致同意选举 HONGBO YAO 先生担任公司第五届董事会董事长，任
期为自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于选举第五届董事会专
门委员会委员的议案》

董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，经逐项审议同意选举以下董事为第五届董事会各专门委员会成员：

2.1、董事会审计委员会委员

主任委员：王明强；委员：高义融、曾婷婷。

2.2、董事会提名委员会委员

主任委员：高义融；委员：曾婷婷、HUIFANG CHEN。

2.3、董事会薪酬与考核委员会委员

主任委员：曾婷婷；委员：高义融、HUIFANG CHEN。

2.4 董事会战略与发展委员会成员

主任委员：HONGBO YAO；委员：王明强、高义融。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司高级管理人
员的议案》

经逐项审议，董事会成员一致同意聘任以下高级管理人员：

3.1、聘任 JUNJIE MICHAELYAO 为总经理；

3.2、聘任姚宏远为副总经理；

3.3、聘任陈焕新为副总经理；

3.4、聘任况飞帆为董事会秘书；

3.5、聘任陈丹红为财务总监。

董事会秘书联系方式：

地址：广东市南沙区东涌镇三沙公路 13 号； 电话：020-3491 9808；

传真：020-8490 1370； 邮箱：zqb@hivi.com。

公司高级管理人员自本次董事会审议通过之日起，任期三年。以上人员简历见附件。
4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代
表的议案》

为协助董事会秘书更好地履行职责，董事会同意聘任陈杰为公司证券事务代表。
证券事务代表联系方式：

地址：深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场 A 栋 1101；

电话：0755-26904655；

传真：020-84901370；
邮箱：zqb@hivi.com。
公司证券事务代表自本次董事会审议通过之日起，任期三年。简历见附件。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议。
特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日
附件：

（一）陈焕新个人简历

陈焕新：男，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年出生，本科学历，工程师。1983
年至 1986 年任福建省 121 地质队工程师；1986 年至 1997 年任福建省龙岩市矿产资源管
理办公室工程师；1997 年加入惠威；2013 年 4 月至今任公司副总经理。

陈焕新先生间接持有公司 0.08%的股份，其妹妹 HUIFANG CHEN 为公司董事，持
有公司 3.59%的股份，其妹妹配偶 HONGBO YAO 为公司董事长，持有公司 62.08%的股
份，二人为公司的实际控制人。陈焕新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关……
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