公告日期：2025-05-23

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-019
广东惠威电声科技股份有限公司

2024 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决、修改、增加议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长 HONGBO YAO 先生

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日下午 15:00

网络投票时间：2025 年 5 月 22 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月
22 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南 1 号珠海
惠威科技有限公司会议室。

6、会议召开的合法、合规性：2025 年 4 月 24 日公司第四届董事会第十七
次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》，本次股东会的召 集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

7、出席对象：

（1）会议的总体出席情况

参加本次股东会现场会议投票和网络投票的有表决权的股东及股东代理人
共 70 人，代表有表决权股份总数为 98,351,603 股，占公司股份总数的 66.6143％。
其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 67 人，代表有表决权股份总数 1,072,760 股，占公司股份总数的 0.7266%。

（2）现场会议出席的情况

出席本次股东会现场会议投票的有表决权的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份总数为 97,278,943 股，占公司股份总数的 65.8878%。

（3）网络投票的相关情况

本次股东会通过网络投票的有表决权的股东及股东代理人共 66 人，代表有表决权股份总数 1,072,660 股，占公司股份总数的 0.7265%。

（4）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席和列席了本次会议。其中部分董事、监事、高级管理人员线上出席本次会议。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 98,317,683 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9655％；反对 29,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046％。

2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 98,317,683 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9655％；反对 29,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046％。

3、审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意 98,317,683 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9655％；反对 29,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046％。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 98,317,683 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9655％；反对 29,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046％。

5、审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 98,298,783 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9……
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