公告日期：2026-04-27

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2026-007
广东惠威电声科技股份有限公司

2025 年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开
第五届董事会第四次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 21,152,394.68 元，母公司实现净利润 41,610,698.80 元，2025
年母公司提取法定盈余公积金 4,161,069.88 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供
分配的利润为 77,517,822.15 元。

因公司目前经营情况较为稳定，为积极回报股东，与全体股东共享公司发展的经
营成果，公司以总股本 147,643,412 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35
元（含税），预计分配现金红利 19,931,860.62 元。本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。

如本议案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额为19,931,860.62 元。2025年度公司未进行股份回购事宜，因此公司 2025 年度现金分红和股份回购总额为19,931,860.62 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为 94.23%。

若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等原因而发生变化，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 19,931,860.62 29,997,106.56 9,999,035.52

回购注销总额（元） 23,002,811.40 0.00 0.00

归属于上市公司股东的 21,152,394.68 9,893,830.70 -5,506,480.33

净利润（元）
合并报表本年度末累计 122,078,826.66
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 77,517,822.15
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 59,928,002.70
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 23,002,811.40
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 8,513,248.35
净利润（元）
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总 81,080,397.38
额（元）
是否触及《股票上市规
则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其
他风险警示情形

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额达 81,080,397.38 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

三、利润分配预案的合规性

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、本次利润分配方案的决策程序

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》，并同意将
该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

五、其他说明

1、本次利润分配方案需经公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施。

2、在本预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄密。

六、备查文件

第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会
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