公告日期：2025-04-26

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-007
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
三次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东
方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日
通过邮件及短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事7 人。

会议由董事长孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事在认真听取公司董事长兼总经理孙卫平女士所作《2024 年度总经理工作报告》后认为：该报告真实、客观地反映了 2024 年度公司管理层落实董事会各项决议、生产经营的情况等方面的工作及所取得的成果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

董事会认为，公司《2024 年度董事会工作报告》依据董事会 2024 年度工作
情况及公司 2024 年度经营状况进行编写，反映了董事会 2024 年度在执行股东大会决议及经营管理等方面的工作成果。

现任第六届董事会独立董事郭少明先生、沈小平先生、吴学斌先生和离任第五届董事会独立董事卢少平先生、谢晓尧先生、王艳女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事年度述职报告（郭少明）》《2024 年
度独立董事年度述职报告（沈小平）》《2024 年度独立董事年度述职报告（吴学斌）》《2024 年度独立董事年度述职报告（卢少平）（已届满离任）》《2024 年度独立董事年度述职报告（谢晓尧）（已届满离任）》《2024 年度独立董事年度述职报告（郭少明）》《2024 年度独立董事年度述职报告（王艳）（已离任）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈独立董事 2024 年度独立性情况评估的专项报告〉
的议案》

董事会依据在任独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，编写了《关于独立董事 2024 年度独立性情况的评估专项意见》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事 2024 年度独立性情况的评估专项意见》。

独立董事郭少明先生、沈小平先生、吴学斌先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务
状况和经营成果。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2024 年度利润分配及资本公积转增股本的预案〉
的议案》

公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司的实际情况和……
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