公告日期：2025-10-25

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-035
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
七次会议于 2025 年 10 月 24 日（星期五）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东
方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 21 日
通过邮件及短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事7 人。

会议由董事孙卫平主持，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、 第六届董事会第七次会议决议；

2、 第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会
2025 年 10 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。