公告日期：2026-04-25

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2026-003
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
九次会议于 2026 年 4 月 23 日（星期四）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东
方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 10 日通
过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事孙卫平主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

与会董事在认真听取公司董事长兼总经理孙卫平女士所作《2025 年度总经理工作报告》后认为：该报告真实、客观地反映了 2025 年度公司管理层落实董事会各项决议、生产经营的情况等方面的工作及所取得的成果。

（二）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为，公司《2025 年度董事会工作报告》依据董事会 2025 年度工作
情况及公司 2025 年度经营状况进行编写，反映了董事会 2025 年度在执行股东会决议及经营管理等方面的工作成果。

现任第六届董事会独立董事郭少明先生、沈小平先生、吴学斌先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告（郭少明）》《2025 年度独立董事述职报告（沈小平）》《2025 年度独立董事述职报告（吴学斌）》。

（三）审议通过《关于〈独立董事 2025 年度独立性情况评估的专项报告〉的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事吴学斌、沈小平、郭少明回避表决。

董事会依据在任独立董事出具的《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，编写了《关于独立董事 2025 年度独立性情况的评估专项意见》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事 2025 年度独立性情况的评估专项意见》。

（四）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务
状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际状况，是公司根据相关资产的实际情况基于谨慎性原则作出的，
能够客观、真实、公允地反映公司当期资产状况和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-004）。

（六）审议通过《关于〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度……
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