公告日期：2026-04-25

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2026-013

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 11
日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会，该代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区福田保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于<2025 年度董事会工作报告>的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于<2025 年度财务决算报告>的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于<2025 年度利润分配预案>的议案 非累积投票提案 √

关于<2025 年度募集资金存放与实际使用

5.00 非累积投票提案 √

情况的专项报告>的议案

关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理

6.00 非累积投票提案 √

制度>的议案

关于<确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年 √作为投票对象的子
7.00 非累积投票提案

度薪酬方案>的议案 议案数（7）

7.01 公司董事长孙卫平女士薪酬 非累积投票提案 √

7.02 公司董事李旭阳先生薪酬 非累积投票提案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。