公告日期：2026-05-13

北京市君合律师事务所

关于山东弘宇精机股份有限公司

2025 年年度股东会的法律意见书

致：山东弘宇精机股份有限公司

北京市君合律师事务所受山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）
的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东

会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、规章及《山东弘宇精机股份

有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司 2025 年年度股东

会（以下简称“本次股东会”）有关事宜出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律

业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法

律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤

勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实

真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。公司承诺其所提供的文件和所作的陈

述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。

本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的

资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》
的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内

容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，未经本所

书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

一、关于本次股东会的召集和召开

北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 深圳分所 电话: (86-755) 2587-0765 大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 香港分所 电话: (852) 2167-0000
传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-411) 8250-7579 传真: (852) 2167-0050
上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 海口分所 电话: (86-898) 3633-3401 纽约分所 电话: (1-212) 703-8702
传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-898) 3633-3402 传真: (1-212) 703-8720
硅谷分所 电话: (1-888) 886-8168 杭州分所 电话: (86-571) 2689-8188 青岛分所 电话: (86-532) 6869-5010 成都分所 电话: (86-28) 6739-8001
传真: (1-888) 808-2168 传真: (86-571) 2689-8199 电话: (86-532) 6869-5000 电话: (86-28) 6739-8000
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根据公司于2026年4月21日公告的《山东弘宇精机股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》和《山东弘宇精机股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称《会议通知》），本次股东会由公司董事会召集。

综上，公司本次股东会的召集符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东会的通知与提案

根据《会议通知》，公司董事会已就召开本次股东会提前20日以公告方式向全体股东发出通知。《会议通知》的内容包括会议时间、地点……
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