公告日期：2025-10-16

山东弘宇精机股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开了2025年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。本次公司章程主要修订内容包括：

1、公司章程中涉及“股东大会”表述的条款统一调整为“股东会”，若相关条款未涉及其他实质性调整，则不再逐项列示修订内容；

2、明确审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，若相关条款未涉及其他实质性调整，则不再逐项列示修订内容；

3、公司章程中涉及“总经理和其他高级管理人员”表述的条款统一调整为“高级管理人员”，若相关条款未涉及其他实质性调整，则不再逐项列示修订内容；

4、本次修订公司章程出现部分章节内容顺序调整、删减条款及增加条款的情形，公司章程的原条款序号按修订后的顺序相应调整；

5、其他具体修订内容详见以下修订对照表。

序号 修订前条款 修订后条款

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和

其他有关规定在山东弘宇机械有限公 其他有关规定在山东弘宇机械有限公

1 司的基础上，依法整体变更设立的股份 司的基础上，依法整体变更设立的股份

有限公司。 有限公司。

公司以发起设立方式设立，在烟台

市市场监督管理局注册登记，取得营业
执照，公司统一社会信用代码为：
91370600169830720Q。

第八条 公司董事长为公司的法定
第八条 公司董事长为公司的法定 代表人。董事长辞任的，视为同时辞去
2 代表人。 法定代表人。法定代表人辞任的，公司
将在法定代表人辞任之日起 30 日内确
定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人
3 新增 职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

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