公告日期：2025-10-16

山东弘宇精机股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为明确山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件，以及《山东弘宇精机股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制订本规则。

第二章 董事会的组成和职权

第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。

第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。

第四条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，
并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）制订公司章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十四）向股东会提请聘任或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（十五）审议批准公司拟与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易事项；审议批准公司拟与关联法人发生的交易金额在人民币 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易事项（提供担保除外）；
（十六）审议批准总额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过 1,000 万元人民币的证券投资事宜；

（十七）法律、行政法规或公司章程规定以及股东会授权的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第五条 董事会应当建立严格的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。董事会办理公司日常经营之外的重大交易事项、对外担保、关联交易事项的权限为：

（一）日常经营之外的重大交易事项的审批权限

1、 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，50%
以下（不含 50%），该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；其中，连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计资产总额的 30%的，由股东会决定；

2、 交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的
10%以上，50%以下（不含 50%），该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

3、 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 10%以上（且绝对金额超过 1,000 万元），至 50%
以下（或绝对金额在 5,000 万元以下，为免疑义，不含 50%及 5,000 万元）；

4、 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 10%以上（且绝对金额超过 100 万元），至 50％以
下（或绝对金额在 500 万元以下，为免疑义，不含 50%及 500 万元）；

5、 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产
的 10%以上（且绝对金额超过 1,000 万元），至 50％以下（或绝对金额在 5,000
万元以下，为免疑义，不含 50%及 5,000 万元）；

6、 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上
（且绝对金额超过 100 万元），至 50％以下（或绝对金额在 500 万元以下，为
免疑义，不含 50%及 500 万元）。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算……
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