公告日期：2025-10-16

山东弘宇精机股份有限公司

2025 年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及出席情况

1、会议召开情况

（1）山东弘宇精机股份有限公司（下称“公司”）2025 年第一次临时董事会
会议（下称“会议”）通知于 2025 年 10 月 15 日以口头、电子邮件及短信通知
等方式向所有董事发出,会议召集人柳秋杰先生已在会议上就会议通知事项作出了说明，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。

（2）本次会议于 2025 年 10 月 15 日（星期三）14：00 在公司三楼会议室
以现场与通讯相结合方式召开。

（3）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

（4）公司董事长柳秋杰先生召集了本次会议，公司全体高管列席了本次会议。

（5）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。

2、出席会议情况

现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、辛晨萌

通讯出席会议董事：王锋德、柴恩旺、杨公随、王铁成

现场列席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张海滨

现场列席会议非董事高管：张立杰、李春瑜
二、董事会会议审议情况

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，对《公司章程》中的部分条款做出相应修订。修订后的《山东弘宇精机股份有限公司章程》需经股东大会审议通过后生效，并提请股东大会授权董事会及其授权办理人员办理后续工商变更备案手续。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。新修订的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

修订后的《股东大会议事规则》将更名为《公司股东会议事规则》。新修订的《公司股东会议事规则》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

新 修 订 的 《 公 司 董 事 会 议 事 规 则 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》；

新 修 订 的 《 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》；

新 修 订 的 《 公 司 投 资 者 关 系 管 理 制 度 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》；

新 修 订 的 《 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》；

新 修 订 的 《 公 司 对 外 投 资 管 理 制 度 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、会……
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