公告日期：2025-10-16

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-042

山东弘宇精机股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025

年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日

7、出席对象：

（1）于 2025 年 10 月 27 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：本次股东大会在公司五楼会议室召开，具体地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3 号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 非累积投票提案 √

记的议案》

2.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于修订<公司信息披露管理办法>的议 非累积投票提案 √

案》

5.00 《关于修订<公司投资者关系管理制度>的 非累积投票提案 √

议案》

6.00 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议 非累积投票提案 √

案》

7.00 《关于修订<公司对外投资管理办法>的议 非累积投票提案 √

案》

8.00 《关于修订<公司子公司管理制度>的议 非累积投票提案 √

案》

9.00 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议 非累积投票提案 √

案》

10.00 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议 非累积投票提案 √

案》

11.00 《关于修订<公司董事和监事薪酬管理办 非累积投票提案 √

……
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