公告日期：2025-10-23

山东弘宇精机股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时董事
会会议决定于 2025 年 10 月 31 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东
大会，公司于 2025 年 10 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》。现将召开本次会议有关事宜提示如下：
一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 10 月 31 日 14：00 开始

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月
31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
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