公告日期：2026-04-21

山东弘宇精机股份有限公司 2025年度董事会工作报告

山东弘宇精机股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标，切实履行董事会职责，严格执行股东会各项决议，坚定信心、勤勉尽责、规范运作、科学决策，有效维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况

2025 年，面对行业结构性调整与市场竞争加剧的外部环境，公司围绕“智能化升级、
全球化布局、产业链协同”战略主线，积极推进各项经营计划的实施：

在技术创新方面，公司持续加大研发投入，重点推进了电控液压提升系统、高精度传感集成、高端液压多路阀等关键技术的攻关与产业化应用。电控提升器系列产品持续开展新增客户配套以及终端后市场双向推广；高端液压多路阀产品完成重点客户产品定型，持续开展市场推广。

在产能建设方面，募集资金投资项目“智能铸造车间建设及改造项目”按计划推进，新项目生产线将先进技术与现代化机械设备相结合、数字化与生产管理相结合，通过数字化传感器技术实现铸造各阶段的自感知、自决策和自执行，为未来业务横向延伸提供产能与技术支撑。

在国际市场拓展方面，公司积极响应行业“走出去”趋势，跟随主机厂出海步伐，加大海外市场拓展力度，寻求出口业务较快增长。

报告期内，公司期末资产总额为 74,577.19 万元；负债总额为 14,925.73 万元；实现
营业收入 29,965.04 万元；归属于母公司股东的净利润 1,035.08 万元。

二、报告期内董事会依法履职情况

1、董事会会议召开情况

山东弘宇精机股份有限公司 2025年度董事会工作报告

2025 年度，公司共召集、召开董事会会议 8 次，审议并通过了年度报告、季度报告、
利润分配、募集资金、续聘审计机构、制度修订、董事会换届选举等议案共计 67 项，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，按时出席各项会议，所有议案均全票审议通过，无一次缺席、反对、弃权情况。同时，独立董事充分发挥各自专业领域的优势，在公司财务管理、内控建设、行业发展等方面提出了专业化建议，不断提升公司治理效能和科学决策水平，切实维护了股东权益，保证了董事会的规范、高效运作和审慎、科学决策。

2、股东会决议执行情况

2025 年度，公司董事会召集召开 3 次股东会，审议议案 25 项，会议均采取了现场与
网络投票相结合的方式进行表决，并对中小投资者的表决进行单独计票，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。公司董事会严格贯彻股东会审议通过的各项决议并得到有效实施，切实维护了公司及全体股东的利益。

3、董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各委员会严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则规定的职权范围运作，充分发挥专业领域特长和经验，切实履行职责，协助董事会对审议事项提供专业意见，为董事会科学决策提供保障，为公司发展提供专业建议，开展了卓有成效的工作，持续促进公司治理水平的提升。

4、信息披露管理工作情况

2025 年度，公司董事会严格按照《信息披露管理办法》，认真履行上市公司信息披
露义务，在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网等指定信息披露媒体，真实、准确、完整、及时地发布定期报告和临时报告等相关公告，公平、公正、公开地向投资者披露信息。公司信息披露不存在在规定时间内披露而未披露公告的情况；不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况；不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的真实性、准确性、完整性。

5、投资者关系管理工作情况

2025 年度，公司董事会严格按照《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管
理工作，协调与证券监管机构、……
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