公告日期：2026-04-21

山东弘宇精机股份有限公司 独立董事2025年度述职报告

山东弘宇精机股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表:

本人于2025年12月当选山东弘宇精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会独立董事。2026年，本人将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关公司制度的规定，本着忠实、勤勉、独立、客观、审慎的原则，认真履行独立董事职责，积极出席公司召开的相关会议，全面关注公司的发展，及时了解公司各项运营情况，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项认真审议，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事独立作用。

现将2025年度本人履行职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人邹钧，毕业于法国 ICD 国际商学院，博士研究生，三级律师。2020 年
1 月至今任山东瀛伟律师事务所主任、首席合伙人；2025 年 12 月至今任公司独立董事。

本人已根据规定对独立性情况进行自查，任职条件符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事2025年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

1、出席董事会会议情况

姓名 职务 应出席次数 实际出席次数 出席方式 投票情况

邹钧 独立董事 1 1 现场 赞成

2、出席股东会会议情况

山东弘宇精机股份有限公司 独立董事2025年度述职报告

姓名 职务 应出席次数 实际出席次数 出席方式 投票情况

邹钧 独立董事 0 0 — —

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，报告期内全部出席召开的委员会会议，不存在委托他人出席或缺席情况，对相关会议事项进行认真审议和表决，且积极参与各项议题讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，履行了独立董事相关职责，为董事会正确决策发挥积极作用。

（三）上市公司配合独立董事工作情况

公司管理层、董事会秘书及相关工作人员高度重视与本人的沟通交流，为本人履职提供了充分支持，保证了本人的知情权，以便及时、准确、完整地获得履职所需的资料和信息。

三、独立董事年度履职重点关注事项情况

2026年度，本人将着重了解需要本人发表意见的事项及相关事宜，重点对公司定期报告披露、内部控制评价报告、聘用审计机构、董事高管的薪酬等事项进行调查和了解，运用自身所具备的专业知识和经验,对公司提出建设性意见和建议,充分发挥了指导和监督的作用。与此同时，时刻关注媒体对公司的公开报道。本人重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司不存在应披露的关联交易。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东各项承诺均严格遵守。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（四）聘任或者解聘上市公司财务负责人

山东弘宇精机股份有限公司 独立董事2025年度述职报告

报告期内，公司财务负责人未发生变动。

（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，本人当选公司第五届董事会独立董事，董事会审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，本人均投赞成票。

四、建议情况

2026年度，本人将根据监管部门相关文件的规定和要求，持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议；通过有效地监督和检查，充分履行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。