公告日期：2025-07-12

烟台中宠食品股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11 日召开
第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订部分治理制度的议案》，部分议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：
一、关于修订<公司章程>的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应的条款进行修订，本次《公司章程》修订经 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。

《公司章程》具体修改内容如下：

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约 法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经 股东可以起诉公司董事、总经理（总裁）和其 理（亦称总裁，下同）和其他高级管理人员， 他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人
监事、总经理和其他高级管理人员。 员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
指公司的副总经理（亦称副总裁，下同）、董 指公司的副总经理（副总裁）、董事会秘书、

事会秘书、财务总监。 财务总监。

第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的
附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或
贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的 提供任何资助，公司实施员工持股计划的除
附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或 外。
贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
提供任何资助。 本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已
发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应
当经全体董事的三分之二以上通过。

第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依
照法律、法……
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