公告日期：2025-10-14

烟台中宠食品股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 13 日召
开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司根据经营发展需要变更相应经营范围，并提请股东会授权经营管理层办理工商变更登记备案等相关事宜。该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、变更公司经营范围情况

公司因实际生产经营需要，拟变更相关业务经营范围，公司经营范围变更前后情况如下：

变更前的经营范围 变更后的经营范围

一般项目：宠物食品及用品批发；宠物
食品及用品零售；饲料添加剂销售；普
通货物仓储服务（不含危险化学品等需
生产、加工宠物食品，并销售公司上述 许可审批的项目）；货物进出口。（除所列自产产品；销售宠物饲料添加剂产 依法须经批准的项目外，凭营业执照依品。（依法须经批准的项目，经相关部 法自主开展经营活动）许可项目：饲料
门批准后方可开展经营活动） 生产。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）

以上拟变更的经营范围，最终以地方登记机关核准的内容为准。

二、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、相关制度的规定，以及前述变更经营范围的情况，拟对《公司章程》相关条款修订如下：

修订前 修订后

第八条 代表公司执行公司事务 第八条 代表公司执行公司事务
的董事公司的法定代表人。 的董事（即董事长）为公司的法定代表
担任法定代表人的董事辞任的，视 人。
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞 担任法定代表人的董事辞任的，视任的，公司将在法定代表人辞任之日起 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
三十日内确定新的法定代表人。 任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。法定代表
人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。

第十四条 经依法登记，公司的经 第十四条 经依法登记，公司的经
营范围为：生产、加工宠物食品，并销 营范围为：一般项目：宠物食品及用品售公司上述所列自产产品；销售宠物饲 批发；宠物食品及用品零售；饲料添加料添加剂产品；普通货物仓储服务（不 剂销售；普通货物仓储服务（不含危险含危险化学品等需许可审批的项目）。 化学品等需许可审批的项目）；货物进（依法须经批准的项目，经相关部门批 出口。（除依法须经批准的项目外，凭准后方可开展经营活动）。（公司的具 营业执照依法自主开展经营活动）许可体经营范围以工商登记机关最终核准 项目：饲料生产。（依法须经批准的项
内容为准）。 目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件
……
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