公告日期：2026-03-24

烟台中宠食品股份有限公司

关于使用部分募集资金向全资子公司

增资以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”或“中宠股份”）于 2026年 3 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 1.47亿元向公司全资子公司烟台市佳实农业科技有限公司（以下简称“佳实农业”）增资以实施募投项目。董事会授权公司管理层及其授权代表办理上述事项具体工作及后续等相关事宜。本次事项有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063 号”文核准，公司于 2022
年 10 月 25 日公开发行了 7,690,459.00 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，
总募集资金 769,045,900.00 元。扣除承销及保荐费用人民币 12,000,000.00 元（含税金额）后，实际收到人民币 757,045,900.00 元。

本次可转换公司债券主承销商联储证券股份有限公司已于 2022 年 10 月 31
日将人民币757,045,900.00元缴存于中宠公司的中信银行股份有限公司烟台莱山支行 8110601011901525819 账户内。本次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他费用合计人民币 14,973,452.30 元（含增值税），发行费用不含增值税金额为人民币 14,125,898.38元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 754,920,001.62元。

上述资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2022）第 000056 号《验资报告》。由于 2022 年中国证券登记结算有限责任公司免征证券登记费，故对扣除不含税发行费用实际募集资金净额进行调整，
经 调 整 后 公司 最终 扣 除 不 含 税发行费 用 实 际募 集资金 净额 为人 民币
754,956,277.37 元。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

公司该次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总 拟用募集资金投 调整后投资总
号 额 资额 额

1 年产6万吨高品质宠物干粮项目 28,424.71 22,960.71 22,960.71

2 年产4万吨新型宠物湿粮项目 31,195.67 25,552.34 25,552.34

3 年产2000吨冻干宠物食品项目 6,478.80 5,254.86 5,254.86

4 平面仓库智能立体化改造项目 4,000.35 3,636.68 3,636.68

5 补充流动资金 19,500.00 19,500.00 18,091.04

合 计 89,599.53 76,904.59 75,495.63

2022年11月14日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以3,846.92万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2025年12月10日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届董事……
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