公告日期：2026-04-24

烟台中宠食品股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格

按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司

章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股

东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，

积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学

决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度主要经营指标情况

报告期内，在公司董事会的领导下，公司经营业务稳健发展。报告期内，公

司实现营业收入 52.21 亿元，同比增长 16.95%；利润总额 4.64 亿元，实现归属

于上市公司股东的净利润 3.65 亿元。

二、报告期内董事会工作情况

报告期内公司共召开 9 次董事会会议，涉及修订公司制度、定期报告、利润

分配等事项。公司全体董事能够按照法律、法规以及《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《董事会议事规则》《独立董

事工作制度》等相关规定开展工作，认真出席董事会和股东会，积极参加培训，

学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。具体情况如

下：

届次 审议事项 召开时间

第四届董事会第十一 《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》 2025-01-09
次会议

第四届董事会第十二 《关于不提前赎回“中宠转 2”的议案》 2025-02-12
次会议

第四届董事会第十三 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2025-03-26
次会议

第四届董事会第十四 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 2025-04-07
次会议
第四届董事会第十五 1.《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

次会议 2.《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》； 2025-04-23
3.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

4.《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；

5.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

6.《关于公司 2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定

2025 年各季度利润分配方案的议案》；

7.《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》；

8.《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的

报告》；

9.《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

10.《关于公司 2025 年度董事薪酬、津贴方案的议案》；

11.《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

12.《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；

13.《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

14.《关于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。