公告日期：2026-04-24

烟台中宠食品股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所

股票上市规则》《上市公司审计委员会工作指引》《公司章程》《烟台中宠食品

股份有限公司审计委员会议事规则》等有关规定，烟台中宠食品股份有限公司（以

下简称“公司”）第四届董事会审计委员会委员，现将审计委员会 2025 年度工

作情况向董事会报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由董事王欣兰、郝宸龙、张晓晓组成。全体委

员均具备胜任审计委员会工作职责所需的专业知识和经验，其中主任委员王欣兰

女士为会计专业人士，具有深厚的会计专业背景及丰富的财务管理与审计监督经

验。独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，审计委员会的人员构成完全符合《上

市公司治理准则》及相关监管规定的要求，其专业资质和任职条件均达到监管标

准，能够有效履行财务信息审核、内外部审计监督、内部控制评估及风险管理等

职责，并为公司规范运作和健康发展提供有力保障。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会恪尽职守，严格遵照《上市公司治理准则》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等

法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定，切实履行监督

职责。

报告期内，审计委员会共组织召开会议 7 次，全体委员亲自出席了全部会议。

委员会 召开会 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
名称 议次数

公司董事会审计委员会严
格按照法律法规及相关规
审计委 审议《关于公司 2024 年度内部审计工作报告 章制度开展工作，勤勉尽
员会 7 2025-01-22 的议案》《关于公司 2025 年第一季度内部审 责，根据公司的实际情况，
计工作计划的议案》 提出了相关的意见，经过
充分沟通讨论，一致通过
所有议案。

审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的

议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的 公司董事会审计委员会严
议案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的 格按照法律法规及相关规
议案》《关于公司 2024 年度内部控制自我评 章制度开展工作，勤勉尽
2025-04-13 价报告的议案》《关于公司 2025 年第一季度 责，根据公司的实际情况，
报告的议案》《公司对会计师事务所 2024 年 提出了相关的意见，经过
度履职情况评估报告》《董事会审计委员会 充分沟通讨论，一致通过
对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情 所有议案。

况的报告》

公司董事会审计委员会严
格按照法律法规及相关规
审议《关于公司 2025 年第一季度内部审计工 章制度开展工作，勤勉尽
2025-04-21 作报告的议案》《关于公司 2025 年第二季度 责，根据公司的实……
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