公告日期：2026-05-20

科力尔电机集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下
午 14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 5 月 19 日上午 9:15~9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15~15:00。

（2）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼
运营中心会议室

（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

（4）会议召集人：第四届董事会

（5）会议主持人：董事长聂鹏举先生

（6）会议召开的合法、合规性：2026 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事
会第十五次会议，经全体董事一致同意审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、股东出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 343 人，代表具有表决权的股份 350,625,930
股，占公司有表决权股份总数的 47.1400%。其中：通过现场投票的股东 6 人，
代 表 具 有 表 决 权 的 股 份 344,032,508 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
46.2535%。通过网络投票的股东 337 人，代表具有表决权的股份 6,593,422 股，占公司有表决权股份总数的 0.8865%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 339 人，代表具有表决权的股份 6,593,622
股，占公司有表决权股份总数的 0.8865%。其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表具有表决权的股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 337 人，代表具有表决权的股份 6,593,422 股，占公司有表决权股份总数的 0.8865%。

3、出席/列席会议人员

董事：聂鹏举、聂葆生、宋子凡、杜建铭、徐开兵

董事会秘书：宋子凡

高级管理人员：聂鹏举、宋子凡

国浩律师（深圳）事务所张韵雯律师、李德齐律师出席本次会议并进行现场见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同 意 350,247,109 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8920%；反对 247,562 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0706%；弃权 131,259 股（其中，因未投票默认弃权 33,172 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0374%。

本议案获得本次股东会通过。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同 意 350,237,509 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8892%；反对 258,362 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0737%；弃权 130,059 股（其中，因未投票默认弃权 33,172 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0371%。

本议案获得本次股东会通过。

公司独立董事在本次股东会上进行了述职。

3、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同 意 350,074,821 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8428%；反对 266,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0760%；弃权 284,487 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0811%。

中小股东总表决情况：

同意 6,042,513 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.……
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