公告日期：2026-03-03

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2026-002

科力尔电机集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 2 日在深
圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方式
召开第四届董事会第十三次会议。会议通知已于 2026 年 2 月 26 日以电子邮件及
电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，会议应出席董事 5 名，实际亲自出席董事 5 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合本公司的实际情况，经充分讨论，董事会同意对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行调整，调整后拟募集资金总额为不超过 78,092.01 万元（含本数）。具体内容如下：
调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 100,582.49 万元（含本数），扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金金额

1 科力尔智能制造产业园项目 91,828.87 90,582.49

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2026-002

2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 101,828.87 100,582.49

注：经公司第四届董事会第八次会议审议通过，上述拟使用募集资金金额已调减了需扣减本次发行融资额的财务性投资金额。

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 78,092.01 万元（含本数），扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金金额

1 科力尔智能制造产业园项目 91,828.87 68,092.01

2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 101,828.87 78,092.01

注：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，调减公司自本次发行董事会决议日（第
四届董事会第八次会议决议日，即 2025 年 9 月 12 日）前六个月至今实施或拟实施的财务性
投资 10,200.00 万元，同时，结合机器人关节模组研发进程及资金安排，将科力尔智能制造产业园项目中机器人关节模组的投资 12,290.48 万元调整为通过自有资金进行投入，在本次募集资金中调减。

除上述调整外，本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

根据 2025 年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议已审议本议案。
2、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修……
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