公告日期：2026-03-17

股票简称：科力尔 股票代码：002892
科力尔电机集团股份有限公司

KELI MOTOR GROUP CO.,LTD.

（湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路49号）

2025 年度

向特定对象发行 A 股股票

募集资金使用可行性分析报告

（二次修订稿）

二〇二六年三月

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”、“科力尔”）拟向特定对象发行A股股票，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第 18 号》”）等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了《科力尔电机集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

本论证报告如无特别说明，相关用语具有与《科力尔电机集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）》中相同的含义。一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 78,092.01万元（含本数），
扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金金额

1 科力尔智能制造产业园项目 91,828.87 68,092.01

2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 101,828.87 78,092.01

注：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，调减公司自本次发行董事会决议日
（第四届董事会第八次会议决议日，即 2025 年 9 月 12 日）前六个月至今实施或拟实施的
财务性投资 10,200.00 万元，同时，结合机器人关节模组研发进程及资金安排，将科力尔智能制造产业园项目中机器人关节模组的投资 12,290.48 万元调整为通过自有资金进行投入，在本次募集资金中调减。

募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金数额少于上述项目拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金等方式解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析

（一）科力尔智能制造产业园项目

1、项目概况

公司拟使用 68,092.01 万元募集资金投入科力尔智能制造产业园项目建设。通过该项目建设，公司将整合公司现有技术和项目实践经验，打造智能制造产业园，引进先进的生产设备，配备高素质、经验丰富的生产人员与管理人员，提升公司智能家居类电机生产制造能力与智能化水平，实现无人机电机、机器人关节模组的规模化生产。结合机器人关节模组研发进程及资金安排，机器人关节模组将通过自有资金进行投入。

2、项目建设的必要性

（1）抓住下游行业发展机遇，实现公司可持续发展的必然要求

随着消费升级趋势增强以及物联网技术的发展，家居智能化趋势愈发明显，
根据 Statista 数据显示，2024 年全球智能家居市场规模达到 1,544 亿美元，预计
2028 年将达到 2,316 亿……
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