公告日期：2026-03-25

国联民生证券承销保荐有限公司
关于科力尔电机集团股份有限公司
2025 年度向特定对象发行股票

之

上 市 保 荐 书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二〇二六年三月

声 明

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”“国联民生承销保荐”）接受科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“科力尔”“公司”或“发行人”）的委托，担任科力尔本次向特定对象发行股票（以下简称“本项目”）的保荐人。

本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特殊说明，相关用语具有与《国联民生证券承销保荐有限公司关于科力尔电机集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票之尽职调查报告》中相同的含义。

目 录

声 明...... 2
目 录...... 3
一、发行人基本情况...... 4
二、本次发行的基本情况......14
三、保荐人、保荐代表人、项目组成员介绍......17
四、保荐人是否存在可能影响其公正履行保荐职责情形的说明 ......18
五、保荐人对发行人是否就本次证券发行上市履行相关决策程序的说明 ......19
六、保荐人对公司是否符合上市条件的说明......20
七、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 ......20
八、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排......21
九、保荐人认为应当说明的其他事项......22
十、保荐人对本次股票上市的推荐结论 ......22
一、发行人基本情况

（一）发行人基本情况

公司名称 科力尔电机集团股份有限公司

英文名称 KELI MOTOR GROUP CO.,LTD.

成立日期 2010 年 9 月 8 日

上市日期 2017 年 8 月 17 日

注册资本 74,375.0960万元

股票上市地 深圳证券交易所

A 股股票简称 科力尔

A 股股票代码 002892.SZ

法定代表人 聂鹏举

董事会秘书： 宋子凡

注册地址 湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路 49 号

注册地址的邮政编码 426181

办公地址 广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼

办公地址的邮政编码 518057

联系电话 0755-81958899-8136

联系传真 0755-81958899

公司网址 www.kelimotor.com

电子信箱 stock@kelimotor.com

研发、制造和销售各类电机、泵类、家用电器、伺服控制系统、运
经营范围 动控制系统、自动化控制系统、电工器材和电子产品及法律允许范
围内的进出口相关贸易。

注：截至 2026 年 2 月 28 日，公司股本为 744,537,080 股，与公司注册资本差异主要
系因股权激励，激励对象期权行权，但尚未进行工商变更所致。

（二）发行人主营业务

公司自设立以来，一直专注于电机与智能驱控技术的开发、生产与销售，致力于成为全球顶尖的电机与智能驱控技术提供商，公司以电机技术、材料技术、驱动技术、控制技术、微电子技术、传感技术等为基础，依托优秀的设计研发能力和强大的生产制造能力，逐步向驱动、控制等领域延伸发展，所生产的产品广泛应用于智能家居、办公自动化、安防监控、医疗器械、3D 打印、锂电池设备、机器人与工业自动化设备、新能源汽车等多个领域。

（三）报告期主要财务数据及财务指标

1、公司主要财务数据

（1）合并资产负债表

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。