公告日期：2026-04-27

科力尔电机集团股份有限公司

高级管理人员薪酬及考核管理办法

第一章 总 则

第一条 为了更好地调动科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的工作积极性和创造性，建立与公司制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提高企业经营管理水平和提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《科力尔电机集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《科力尔电机集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，特制定本办法。

第二条 本办法适用于《公司章程》规定的高级管理人员，具体包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第三条 公司高级管理人员薪酬的确认遵循以下原则：

（一）严格执行公司董事会及薪酬与考核委员会管理要求及规定；

（二）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则；

（三）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小、个人业绩相符；

（四）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；

（五）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩；

（六）体现公开、公正、透明的原则，根据目前的实际收入水平，参照同行业和同地区上市公司的标准，保持公司薪酬的吸引力和竞争力。

第二章 管理机构

第四条 公司董事会负责审定公司高级管理人员薪酬及考核管理办法。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司高级管理人员的薪酬标准与方案，内容包括但不限于确认依据、薪酬构成、发放标
准、发放方式、考核标准及调整方案；负责审查公司高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督管理；对本制度项下需止付追索的事项启动薪酬止付及追索程序。

高级管理人员的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会研究确定后，提交董事会审议批准后向股东会说明，并予以充分披露。

第六条 公司人力资源部门、财务部配合董事会薪酬与考核委员会具体执行公司高级管理人员薪酬及考核管理办法。

第三章 高级管理人员薪酬标准

第七条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和职工福利等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司整体经营业绩、个人业绩、岗位贡献、承担责任及风险紧密挂钩，与公司可持续发展相协调。

公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

第八条 公司高级管理人员薪酬方案：

（一）基本薪酬：参考市场同类薪酬标准，结合其教育背景、从业经验、岗位责任、贡献大小及权责相结合等因素确定。

（二）绩效薪酬：以年度经营目标为考核基础，每季度根据公司薪酬体系进行考核并发放部分绩效奖金，最终在年末根据年度实现效益及高级管理人员工作业绩完成情况进行核定。

（三）中长期激励收入：包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。整体薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险以及公司整体经营业绩紧密挂钩。

（四）职工福利：节日礼金、慰问金等。

第九条 如公司亏损，则应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

如公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，而公司的董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

第四章 薪酬的发放

第十条 公司高级管理人员的薪酬为税前收入，需按规定缴纳社会保险费和住房公积金、个人所得税等各项税费，应由个人缴纳部分，在支付时由公司代扣代缴。

第十一条 公司高级管理人员的基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬按季度发放，绩效薪酬以年度经营目标为最终考核基础，每季度根据公司薪酬考核体系进行考核，并发放部分季度绩效奖金。年度结束后，公司根据预估的年度效益及工作业绩完成情况进行绩效奖金核算，并按照股东会核定的方案递延支付一定比例的绩效奖金。待年度报告披露后，公司依据经审计的财务数据核定实际实现的效益及工作业绩完成情况，据此多退少补。

公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离……
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