公告日期：2026-04-27

科力尔电机集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、 董事会审计委员会基本情况

第四届董事会审计委员会成员 3 人，分别为：独立董事徐开兵先生、独立董事杜建铭先生、董事聂葆生先生，委员中独立董事占比达 1/2 以上。其中独立董事徐开兵先生为会计专业人士，同时担任审计委员会主任委员。审计委员会各成员发挥各自专长，均能够胜任审计委员会工作职责。

二、 董事会审计委员会会议召集情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 9 次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，出席全部会议，各项议案及各项工作汇报均经全体委员审议通过及确认，具体如下表所示：

会议 召开时间 事项

第四届董事会 《关于非公开发行股票募投项目调整实施地点及
审计委员会第 2025年1月2日 项目延期的议案》

二次会议

第四届董事会 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
审计委员会第 2025年1月20日 的议案》

三次会议

《关于 2024 年度内部审计工作报告的议案》

《关于 2025 年度内部审计工作计划的议案》

第四届董事会 《关于 2024 年度财务报告（初稿）的议案》

审计委员会第 2025年3月31日 《关于 2024 年度外汇套期保值审计报告的议

四次会议 案》

《关于 2024 年度非公开发行募集资金管理情况

审计报告的议案》

《关于 2025 年第一季度工作计划的议案》

《关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责

第四届董事会 情况报告的议案》

审计委员会第 2025年4月11日 《关于 2024 年度财务报告（终稿）的议案》

五次会议 《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议

案》

会议 召开时间 事项

《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的
议案》

《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案的议案》

《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的
议案》

《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专
项报告的议案》

《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内部
控制审计机构的议案》

《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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