公告日期：2026-04-27

科力尔电机集团股份有限公司

独立董事徐开兵 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》等法律、法规，以及科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等内部控制制度的规定和要求，诚信、勤勉、谨慎、忠实、公平、独立地履行职责，深入掌握公司规范治理和风险防控情况，关注公司生产经营状况，积极参加董事会、股东会，认真审议相关议案。同时，秉持独立、客观、公正的立场，审慎发表独立意见，注重工作实效，切实维护全体股东的合法权益。

现将本人履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人徐开兵，男，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国
注册会计师，香港理工大学工商管理硕士。曾任职于深圳市华测检测技术股份有限公司副总裁兼财务负责人，深圳市凯东源现代物流股份有限公司董事副总经理，深圳市科达利实业股份有限公司独立董事，深圳市明源软件股份有限公司独立董事等。现任大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事、深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事、深圳市安保医疗感控科技股份有限公司独立董事、深圳市凯东源现代物流股份有限公司董事。2023 年 2 月至今担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

应出席 现场出 通讯出 委托出 缺席董 是否连续 出席股
姓名 董事会 席董事 席董事 席董事 事会次 两次未亲 东会次
次数 会次数 会次数 会次数 数 自出席董 数
事会

徐开兵 11 8 3 0 0 否 4

2025 年度，本人作为公司独立董事，依法依规按时出席董事会会议、列席
股东会，在审议各项议案时，基于独立、客观、审慎的原则，结合专业判断充分发表意见，并依法行使表决权。本年度本人对所审议的全部议案均投出赞成票，不存在弃权或反对的情形。

（二）董事会专门委员会工作情况

担任职务 应出席会 实际出席 现场出席 通讯出席
议次数 会议次数 会议次数 会议次数

提名委员会 委员 1 1 1 0

审计委员会 主任委员 9 9 8 1

薪酬与考核委员会 主任委员 3 3 3 0

2025 年度，本人作为提名委员会委员，严格按照《公司董事会提名委员会
工作细则》开展各项工作，对报告期内公司董事、高级管理人员的任职资格、履职情况进行了核查，认为当前董事会的规模和构成是适当的，高级管理人员是称职的。

2025 年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司董事会
薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，积极召集并主持薪酬与考核委员会的会议。报告期内，对公司薪酬制度及考核方案的执行情况，股权激励方案的实施情况，员工持股计划的发布和执行情况，董事、高级管理人员的工作绩效等进行了认真核查，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责，助力进一步提高公司在薪酬考核方面的合理性、科学性。

2025 年度，本人作为审计委员会主任委员，严格按照《董事会审计委员会
工作细则》开展各项工作，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，督促审计工作进度。报告期内，对公司定期报告、利润分配方案、内部控制评价、募集资金存放与使用、外汇套期保值业务、应收保理业务、续聘审计机构、向特定对象发行 A 股股票等事项进行了核查和监督，确保公司开
展的业务与实际情况相匹配。2025 年度，本人依法独立、客观、审慎地行使表决权，对出席的各专门委员会会议审议的所有议案，均投出赞成票，没有投弃权和反对票。

（三）独立董事专门会议工作情况

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