公告日期：2026-04-27

科力尔电机集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日在深
圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方式
召开第四届董事会第十五次会议。会议通知已于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件及
短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应到董事5 名，实际亲自出席董事 5 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会对 2025 年度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公司《2025 年年度报告》全文及其摘要。董事会经审核后认为：公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

公司董事会审计委员会会议已审议该议案。《2025 年年度报告》内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2025 年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长聂鹏举先生代表全体董事，对 2025 年董事会的工作进行了总结，
并编制了《2025 年度董事会工作报告》。董事会经审核后认为：公司《2025 年度董事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司董事会 2025 年度的工作情况。

公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度
股东会上述职。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

《2025 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理聂鹏举先生代表公司管理层，对 2025 年的经营管理工作进行了总结，并编制了《2025 年度总经理工作报告》。董事会经审核后认为：公司《2025年度总经理工作报告》真实、准确、完整的体现了公司管理层 2025 年度的工作情况。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

全体董事一致认为：2025 年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，同意公司以权益分派实施股权登记日可分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.22 元（含税），不转增，不送红股，剩余未分配利润转入以后年度。

公司以 2025 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的总股本 744,347,160 股剔除已回购股份 845,700 股后的 743,501,460 股为
基数计算，拟派发现金红利人民币共计 16,357,032.12 元（含税）

报告期末至权益分派实施股权登记日期间，如因员工持股计划、股票期权行权、限制性股票登记、股票回购注销等事项导致公司可分配股份总数发生变化，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

公司董事会审计委员会会议已审议该议案。《关于公司 2025 年度利润分配
预案的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会审计委员会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等文件的要……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。