公告日期：2026-04-27

科力尔电机集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。报告期内，各位董事恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益，保障了公司良好地运作和可持续发展。

现将 2025 年度董事会工作汇报如下：

一、报告期内公司经营情况回顾

2025 年，面对百年变局加速演进的复杂外部环境，中国经济顶压前行、向新向优发展。随着创新驱动发展战略的深入实施，人工智能、机器人等前沿制造领域快速发展，为电机及驱控系统产业向智能化、高端化、绿色化升级注入新动能，未来发展前景广阔。

2025 年，公司加快推行集团化发展和人才发展战略，坚持稳健科学发展的经营理念，紧紧围绕年度经营目标，着力推动高质量发展。公司以技术创新和产品研发为导向，加大研发投入，提升公司核心竞争力，进一步优化产品结构，加大市场开拓力度，推行差异化竞争策略。报告期内，公司生产经营稳步增长，企业管理持续加强，财务状况保持稳健，可持续发展能力得以巩固和增强。

2025 年公司实现营业收入 182,885.84 万元，同比上升 10.40%，实现归属于上
市公司股东的净利润 3,314.44 万元，较上年同期下降 44.82%，截至 2025 年 12
月 31 日，公司总资产 258,868.71 万元，比上年度末增长 8.88%，归属于上市公
司股东的所有者权益 128,158.09 万元，比上年度末下降 0.22%。2025 年，公司经营活动现金流量净额 6,128.40 万元，较上年度下降 38.70%。

二、报告期内董事会主要工作情况

1、董事会会议召开情况

本年度内公司共召开了 11 次董事会会议，具体情况如下：

会议 召开时间 会议议案

第四届董事会第 2025 年 1 月 《关于非公开发行股票募投项目调整实施地点及项目延
二次会议 2 日 期的议案》

《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

第四届董事会第 2025 年 1 月 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
三次会议 23 日 案》

《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案》

《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
的议案》

《关于确认 2024 年度非独立董事、监事薪酬及独立董事
津贴的议案》

《关于确认 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

第四届董事会第 《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审
四次会议 2025 年 4 月 计机构的议案》

（定期会议） 24 日 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

《关于开展外汇套期保值业务的议案》

《关于调整 2021 年股票期权激励计划有关事项的……
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