公告日期：2026-04-27

国联民生证券承销保荐有限公司关于

科力尔电机集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况

的专项核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”）作为正在履行科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“科力尔”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对科力尔 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕12 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券股份有限公司通过向特定投资者发行股票方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 26,041,666 股，发行价为每股人民币 19.20 元，共计募集资金 499,999,987.20 元，扣减承销和保荐费用（不含税）9,999,999.74 元后的募集资金为 489,999,987.46 元，已由主承销商平
安证券股份有限公司于 2021 年 7 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除承销及保荐费用以外的其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）1,703,812.90 元后，公司本次募集资金净额为 488,296,174.56 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-70 号）。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

2025 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 5,258.24 万
元。公司累计使用募集资金 37,852.91 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金（含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额）余额为 13,531.34 万

元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募投项目已结项，公司将节
余募集资金 13,531.34 万元永久性补充流动资金，并注销了募集资金专项账户。
二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于 2021 年 8 月 16 日分别
与中国建设银行股份有限公司永州市分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行、交通银行股份有限公司深圳分行签署了《2020 年度非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。

为了更好地推进非公开发行股票募集资金投资项目“智能电机与驱控系统
建设项目”的建设，公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二次会议
审议通过了《关于非公开募投项目新增实施主体、实施地点、实施方式并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意根据项目实施需
要增设募集资金专户。2022 年 5 月 17 日，该议案经公司 2021 年年度股东大会
审议通过。2022 年 10 月 26 日，公司会同公司全资子公司科力尔电机（惠州）
有限公司与募集资金专项账户银行中国工商银行深圳高新园南区支行、保荐机构平安证券股份有限公司签署了《2020 年度非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司非公开发行股票募投项目已结项，公司将
节余募集资金 13,531.34 万元永久性补充流动资金，并注销了募集资金专项账户。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况详见《2025 年度募集资金使用情况对照
表》（附表 1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025 年 1 月 2 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《……
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