公告日期：2026-04-27

科力尔电机集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事
会第十五次会议，经全体董事一致同意审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B3 座 5楼运营中心会
议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于公司 2025 年年度报告全文及

1.00 非累积投票提案 √

其摘要的议案》

《关于公司 2025 年度董事会工作报

2.00 非累积投票提案 √

告的议案》

《关于公司 2025 年度利润分配预案

3.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于修订〈董事薪酬与考核管理

4.00 非累积投票提案 √

办法〉的议案》

《关于公司 2026 年度董事、高级管

5.00 非累积投票提案 √

理人员薪酬方案的议案》

《关于续聘公司 2026 年度财务审计

6.00 非累积投票提案 √

机构及内部控制审计机构的议案》

《关于开展外汇套期保值业务的议

7.00 非累积投票提案 √

案》

《……
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