公告日期：2025-04-26

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-017
北京京能热力股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，
董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

4、会议由董事长付强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司《2024 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司经营管理层 2024年度所做的各项工作。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的（www.cninfo.com.cn）《2024年度董事会工作报告》。

公司第四届董事会独立董事仝德良先生、徐福云女士、粟立钟先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定，公司相关部门编制完成《2024 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登于信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 66,765,316.59 元，母公司实现净利润
70,798,105.23 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为
381,876,127.01 元，母公司报表可供分配利润 220,253,050.35 元。

结合公司经营情况，根据《公司法》《公司章程》等相关法律规定，拟定 2024
年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 263,640,000 股为基数，
向全体股东派发现金股利每 10 股 1.02 元（含税），共计派发现金 26,891,280 元；
不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

董事会认为，公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来经营资金周转、投资资金需求等实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东
尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将《关于 2024年度利润分配预案的议案》提交 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计与……
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