公告日期：2026-04-29

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2026-021
北京京能热力股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开
第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体事项如下：

为贯彻落实《新时代廉洁文化建设三年行动计划（2025-2027年）》，压实党委廉政建设责任，根据《国有企业领导人员廉洁从业规定》等相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

修订前 修订后

第一百〇四条 公司党委根据 第一百〇四条 公司党委根据

《党章》等党内法规履行职责。 《党章》等党内法规履行职责。

... ...

（四）承担全面从严治党主体责 （四）履行公司全面从严治党主
任。领导公司思想政治工作、统战工 体责任。领导公司思想政治工作、统作、精神文明建设、企业文化建设和 战工作、精神文明建设、企业文化建工会、共青团等群众工作。领导党风 设和工会、共青团等群众工作。领导廉政建设，支持公司纪委切实履行监 党风廉政建设，支持和监督纪检机构
督责任。 履行监督责任，加强新时代廉洁文化
建设，将廉洁文化融入企业治理，推
动管党治党责任向基层延伸。

第一百〇九条 董事应当遵守法 第一百〇九条 董事应当遵守法
律、行政法规和本章程的规定，对公 律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免 司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用 自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。董事对公司负 职权牟取不正当利益。董事对公司负
有下列忠实义务： 有下列忠实义务：

（一）不得侵占公司财产、挪用 （一）不得侵占公司财产、挪用
公司资金； 公司资金；

（二）不得将公司资金以其个人 （二）不得将公司资金以其个人
名义或者其他个人名义开立账户存 名义或者其他个人名义开立账户存
储； 储；

（三）不得利用职权贿赂或者收 （三）不得利用职权贿赂、收受
受其他非法收入； 贿赂或者收受其他非法收入；

（四）未向董事会或者股东会报 （四）不得擅自以公司财产为他
告，并按照本章程的规定经董事会或 人提供担保；

者股东会决议通过，不得直接或者间 （五）遵守国有企业领导人员廉
接与本公司订立合同或者进行交易； 洁从业规定；

（五）不得利用职务便利，为自 （六）未向董事会或者股东会报
己或者他人谋取属于公司的商业机 告，并按照本章程的规定经董事会或会，但向董事会或者股东会报告并经 者股东会决议通过，不得直接或者间股东会决议通过，或者公司根据法 接与本公司订立合同或者进行交易；
律、行政法规或者本章程的规定，不 （七）不得利用职务便利，为自
能利用该商业机会的除外； 己或者他人谋取属于公司的商业机
（六）未向董事会或者股东会报 会，但向董事会或者股东会报告并经告，并经股东会决议通过，不得自营 股东会决议通过，或者公司根据法或者为他人经营与本公司同类的业 律、行政法规或者本章程的规定，不
务； 能利用该商业机会的除外；

（七）不得接受他人与公司交易 （八）未向董事会或者股东会报
的佣金归为己有； 告，并经股东会决议通过，不得自营

（八）不得擅自披露公司秘密； 或者为他人经营与本公司同类的业
（九）不得利用其关联关系损害 务；

公司利益； （九）不得接受他人与公司交易
（十）法律、行政法规、部门规 的佣金归为己……
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