公告日期：2026-04-29

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2026-023
北京京能热力股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：北京市丰台科学城中核路 11 号 3 层会议室。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考

5.00 非累积投票提案 √

核管理办法>的议案》

2、披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，

具体内容请详见公司于 2026 年 04 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《证

券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司独立董

事将在本次年度股东会上进行述职。

3、特别提示：

议案 4 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表

决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决单独

计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或

者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本

公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

2、登记手续：

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