公告日期：2026-06-03

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2026-033
贵州川恒化工股份有限公司

关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 22 日 15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 06 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意

时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券
交易所互联网系统和交易系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中出现重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路 58 号 55 栋

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《回购注销部分限制性股票暨修改<公司

1.00 非累积投票提案 √

章程>的议案》

2、审议事项的披露情况

上述议案已由公司于 2026 年 6月 2 日召开的第四届董事会第十七次会议

审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 6月 3 日刊登在《证券时报》《证券

日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十七

次会议决议公告》及其他相关公告。

3、表决情况

提案 1.00 为特别决议事项，须经出席会议全体股东所持表决权三分之二

以上审议通过，关联股东对提案 1.00 回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 6 月 22 日（星期一）9:00-12:00、13:00—15:00

2、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够标明

其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本

人有效身份证件、股东授权委托书（见附件二）；

（2）法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人签署的授……
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