公告日期：2025-06-30

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-068
转债代码：127043 转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司

提前赎回川恒转债的第四次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转债代码：127043；转债简称：川恒转债

2、赎回价格：101.397 元/张（含当期应计利息、含税，当期年利率为 1.5%）
3、赎回条件满足日：2025 年 6 月 23 日

4、停止交易日：2025 年 7 月 15 日

5、赎回登记日：2025 年 7 月 17 日

6、赎回日：2025 年 7 月 18 日

7、停止转股日：2025 年 7 月 18 日

8、发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 7 月 23 日

9、投资者赎回款到账日：2025 年 7 月 25 日

10、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z 恒转债

11、赎回类别：全部赎回

12、根据安排，截至 2025 年 7 月 17 日收市后仍未转股的“川恒转债”将被强
制赎回，本次赎回完成后，“川恒转债”将在深圳证券交易所（以下简称深交所）摘牌，特提醒“川恒转债”债券持有人注意在限期内转股。“川恒转债”持有人持有的“川恒转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

13、风险提示：截至 2025 年 7 月 17 日收市后仍未转股的“川恒转债”将按照
101.397 元/张的价格强制赎回，因目前“川恒转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“川恒转债”持有人注意在限期内转股，若投资者未及时转股，可能面临相应损失，敬请投资者注意投资风险。

14、转股价格：“川恒转债”当期转股价格为 17.41 元/股。

自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 23 日，贵州川恒化工股份有限公司（以下
简称公司）股票连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%。根据《深交所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）等相关规定，
“川恒转债”已触发有条件赎回条款。公司董事会于 2025 年 6 月 23 日召开第四届
董事会第十次会议审议通过《提前赎回“川恒转债”的议案》，结合当前市场和公司情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“川恒转债”的提前赎回权，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市情况

1、可转债核准发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2337 号）核准，公司于 2021 年 8 月 12 日
公开发行 1,160 万张可转换公司债券，发行可转债面值总额为人民币 11.60 亿元。
2、可转债上市情况

经深交所“深证上[2021]915 号”文同意，公司 116,000 万元可转换公司债券
于2021年9月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“川恒转债”，债券代码“127043”。
3、可转债转股期限

根据公司《募集说明书》的有关规定，川恒转债的转股期限为：2022 年 2 月
18 日至 2027 年 8 月 11 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；
顺延期间付息款项不另计息）。

4、可转债转股价格调整情况

（1）“川恒转债”初始转股价为：21.02 元/股。

（2）公司回购《2019 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票 1.60
万股，因股本变动较小及根据充分保护可转债债券持有人权益的原则，未对转股价格进行调整。

（3）公司因《2022 年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票授予完成，
根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳情况，股权激励计划实际授予完成限制性股票 684.60 万股，授予价格为 12.48 元/股，可转债转股价格由 21.02 元/股调整为 20.90 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。