公告日期：2025-07-03

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-075
转债代码：127043 转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司

川恒转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转股情况：截至 2025 年 7 月 1 日，贵州川恒化工股份有限公司（以下简
称公司）公开发行可转换公司债券“川恒转债”累计转股数额为 51,619,253 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额 488,423,000 股的 10.57%。

2、未转股可转债情况：截至 2025 年 7 月 1 日，公司尚有 2,411,511 张“川
恒转债”未转股，占公司可转债发行总量 11,600,000 张的 20.79%。

一、可转债发行上市概况

1、可转债核准发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2337 号）核准，公司于 2021 年 8 月
12 日公开发行 1,160 万张可转债，发行可转债面值总额为人民币 11.60 亿元。

2、可转债上市情况

经深交所“深证上[2021]915 号”文同意，公司 116,000.00 万元可转债于 2021
年 9 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“川恒转债”，债券代码“127043”。
3、可转债转股期限

根据《贵州川恒化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日

（2021 年 8 月 18 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 2 月 18 日）起至
可转换公司债券到期日止（2027 年 8 月 11 日）。

公司于 2025 年 6 月 23 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《提前赎回
“川恒转债”的议案》，根据安排，“川恒转债”赎回日为 2025 年 7 月 18 日。
故公司可转债的转股期限调整为 2022 年 2 月 18 日至 2025 年 7 月 17 日。

4、可转债转股价格调整情况

（1）“川恒转债”初始转股价为：21.02 元/股。

（2）公司回购《2019 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票
1.60 万股，因股本变动较小及根据充分保护可转债债券持有人权益的原则，未对转股价格进行调整。

（3）公司因《2022 年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票授予完
成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳情况，股权激励计划实际授予完成限制性股票 684.60 万股，授予价格为 12.48元/股，可转债转股价格由 21.02 元/股调整为 20.90 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2023-056）。

（4）公司因实施 2021 年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由 20.90 元/
股调整为 20.70 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2023-064）。

（5）公司因《2022 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票授
予完成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳情况，股权激励计划预留权益实际授予限制性股票 98.20 万股，授予价格
为 12.28 元/股，可转债转股价格由 20.70 元/股调整为 20.68 元/股，具体内容详见
公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2023-145）。

（6）公司因实施 2022 年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由 20.68 元/
股调整为 19.98 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2023-055）。

（7）公司向特定对象发行的股票于 2024 年 1 月 11 日上市，发行价格为 16.40
元/股，发行数量为 4,025.00 万股，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股
价格，“川恒转债”的转股价格由 19.98 元/股调整为 19.71 元/股，具体内容详见公司在信息披露……
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