公告日期：2025-08-19

国信证券股份有限公司

关于贵州川恒化工股份有限公司控股子公司与天一矿业

共同摘牌国有建设用地使用权暨关联交易的核查意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“川恒股份”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对川恒股份控股子公司与瓮安县天一矿业有限公司（以下简称“天一矿业”）共同摘牌国有建设用地使用权暨关联交易进行了审慎核查。具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）本次交易基本情况

结合瓮安县“矿化一体”项目整体推进及公司控股子公司贵州恒昌新能源材料有限公司（以下简称“恒昌新能源”）及天一矿业各自现有土地取得情况，为便于双方未来建设项目布局更加高效、合理，提高土地使用效率等目的，恒昌新能源及天一矿业拟组成联合体，共同摘牌拟出让的国有建设用地使用权。

（二）本次交易构成关联交易

天一矿业为公司控股子公司的参股子公司，且公司副董事长兼总裁吴海斌先生、董事兼副总裁李子军先生任天一矿业董事，天一矿业为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（三）本次交易的审议程序

本次共同摘牌事项已经第四届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、共同投资情况概述

（一）土地现状

恒昌新能源及天一矿业各自持有的国有建设用地使用权及拟出让宗地相邻，前述各地块位置关系，简易示意图如下：

如上图所示：恒昌新能源及天一矿业拟共同摘牌的土地为图示地块四。

（二）拟共同摘牌的原因

恒昌新能源及天一矿业按比例共同取得拟出让宗地建设用地使用权后，双方将对建设项目的布局进一步磋商，优化项目建设的整体布局，更加高效、合理地进行建设，提高土地使用效率，降低建设成本支出。

（三）拟摘牌土地基本情况

宗地编号(一 宗地总积:55587.00 宗地坐落:瓮安县雍阳街道青坑

出让年限:50

码):52272520250017㎡ （基础化工园）

建筑密度(%):30.0≤ 建筑限高(米):建
容积率:0.6≤容积率 绿化率(%):绿化率≤20.0

建筑密度 筑限高

主要用途:三类工业 用途名称 面积 土地级别

土地用途明细

用地 三类工业用地 55587.00 ㎡ 十五级

投资强度:（元/平方 保证金:400.00 万
区位:2 估价报告备案号:5213225BA0004

米) 元

起始价:1917.7515万加价幅度:55.587 万 挂牌时间：2025 年 08 月 27 日 09 时 00 分至 2025
元 元 年 09 月 08 日 10 时 00 分

（四）共同摘牌的具体安排

1、双方拟组成联合体，按照恒昌新能源出资 63%，天一矿业出资 37%的
比例共同出资竞拍前述宗地，竞买成功后，双方根据出资比例按份共有前述宗地的国有建设用地使用权。

2、摘牌的竞买价格将根据实际竞拍情况确定，竞买价格不超过公司董事
会决策权限范围内。

3、根据联合竞拍的相关要求，双方将在董事会审议通过后签署“联合竞
买协议”，确定组成联合体参与竞拍，并就双方具体权益进行约定。

三、天一矿业基本情况

单位名称：瓮安县天一矿业有限公司

统一社会信用代码：91522725795250643X

类型：其他有限责任公司

法定代表人：耿立锋

注册资本：壹拾壹亿陆仟捌佰捌拾万圆整

成立日期：2006 年 10 月 21……
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