
公告日期:2025-04-18
宁波中大力德智能传动股份有限公司
第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事专门会议第四次会议于2025年4月16日在公司会议室以现场及通讯方式
召开,会议通知以通讯方式于 2025 年 4 月 1 日向各位独立董事发出。本次会议
由独立董事周忠先生主持,应参加独立董事 3 名,实际参加独立董事 3 名,审议通过如下决议:
一、审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果:有效表决票 3 票,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
经审核,我们认为:本次利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报,符合公司及全体股东的利益。我们一致同意 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案,并同意提交公司董事会审议。
二、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关
联交易预计事项的议案》
表决结果:有效表决票 3 票,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
经审核,我们认为:公司是基于公平、公开、公正的原则对 2025 年度日常关联交易情况进行的合理预计,与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营实际所需,符合公司实际经营情况,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。我们一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项,并同意提交公司董事会审议。
宁波中大力德智能传动股份有限公司
独立董事:周忠、周燕玲、童群
2025 年 4 月 16 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。