公告日期：2026-04-16

宁波中大力德智能传动股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》以及宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下
简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董
事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，切实有效的监督了公司外
部审计，指导公司内部审计工作，积极开展内外部协调沟通工作，促进公司建立
有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现将公司审计委员会 2025
年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 12 日，公司第三届董事会审计委员会由 3
名董事组成，其中独立董事 2 名，为周燕玲女士、周忠先生；非独立董事 1 名为
胡清女士，其中周燕玲女士担任主任委员。2025 年 8 月 12 日至今，公司第四届
董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，为周燕玲女士、周忠先
生；非独立董事 1 名为余丹丹女士，其中周燕玲女士担任主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席了会议，全
部议案均审议通过，具体如下：

召开时间 会议届次 审议事项

2025 年 4 月 16 日 第三届董事会审 1、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

计委员会第十三 2、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制
次会议 规则落实自查表的议案》

3、《关于续聘会计师事务所的议案》

4、《关于会计政策变更的议案》

2025 年 4 月 28 日 第三届董事会审 《关于 2025 年第一季度报告的议案》

计委员会第十四

次会议

2025 年 8 月 12 日 第四届董事会审 1、《关于选举审计委员会主任委员的议案》

计委员会第一次 2、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

会议

2025 年 8 月 22 日 第四届董事会审 《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

计委员会第二次

会议

2025 年 10 月 24 日 第四届董事会审 《关于 2025 年第三季度报告的议案》

计委员会第三次

会议

三、审计委员会年度履职情况

2025 年度报告期内，审计委员会根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司的相关规定，履行相应职责，主要的工作内容包括以下方面：
（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的季度、半年度及年度财务报告，认为公司财务核算与报告体系完备，严格执行《企业会计准则》及公司有关财务制度的规定，财务会计报表能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，亦不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（二）监督及评估外部审计机构

报告期内，审计委员会对公司 2025 年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为该所具备证券相关从业资格，在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求。在担任公司 2025 年度审计机构期间，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2025 年度审计的各项工作。

（三）对内部控制事项的指导与监督

报告期内，结合公司实际情况，审计委员会认真听取、检查了公司内部审计工作报告，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。积极推进公司内部控制制度建设，指导公司内部审计机构完成内部控制评价工作，认真审阅了公司内部控制评价报告。审计委员会认为，报告期内，公司严格……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。