公告日期：2026-04-16

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2026-003
宁波中大力德智能传动股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知已于2026年4月2日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于2026年 4 月 14 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长岑国建先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

与会董事认真听取了公司总经理岑国建先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。董事会审计委员会根据履职情况提交了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。董事会对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年
度独立董事述职报告》《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事及高级管理人员已对 2025 年年度报告签署了书面确认意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》及其摘要。

公司董事会审计委员会已召开会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年公司实现营业收入
1,040,892,337.85 元 ， 同 比 上 升 6.61% ； 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
62,705,997.34 元，同比下降 13.57%。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2025 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟定 2025 年度利润分配方案如下：拟以公司 2025 年 12 月 31 日总股本
196,522,670 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），合计
派发现金股利 23,582,720.40 元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。
公司董事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关
联交易预计事项的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意……
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