公告日期：2026-04-29

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2026-015

温州意华接插件股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026 年 5
月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 14 日，于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议
的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会，该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省乐清市翁垟街道意华科技园华星路 2 号，温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提 案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度公司利润分配方案 非累积投票提案 √

的议案》

4.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构 非累积投票提案 √

的议案》

5.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计 非累积投票提案 √

的议案》

6.00 《关于公司 2026 年度向银行等金融 非累积投票提案 √

机构申请综合授信的议案》

7.00 《关于开展远期结汇业务的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于为子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于全资子公司向控股股东借款 非累积投票提案 √

暨关联交易的议案》

10.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √

酬管理制度>的议案》

《关于公司董事、高级管理人员

11.00 2025年度薪酬确认及2026年度薪酬 非累积投票提案 √

方案的议案》

议案 8.00 为特别表决议案，须经出席会议的股东所持表决票的三分之二以上通过；议案 5.00、9.00 为关联交易议案，关联股东需回避表决，亦不得接受其他股东委托投票。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。

上……
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