公告日期：2026-04-29

温州意华接插件股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，董事会始终立足于公司的长远发展及全体股东的利益，围绕着公司发展战略和工作方针，合理安排生产经营，积极推动公司各项业务发展，使公司各项业务保持着良好的发展态势，保证了公司的可持续发展。
现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度主要经营指标情况

2025 年度，公司紧紧围绕连接器、光伏支架两大核心业务板块，深入谋划企业经营与发展，始终坚持以客户为中心，扎实推进生产运营与市场拓展，高质量完成各项产品交付任务，整体经营保持稳健有序推进。2025 年度，公司期末资产总额为 687,564.82 万元，同比上升 8.82%；公司实现营业收入 640,055.76 万元，同比上升 4.99% ，归属于母公司股东的净利润为31,829.50 万元，同比上升 156.34%。

二、董事会日常工作情况

1、董事会履职情况

公司全体董事严格遵守法律法规、公司章程及相关制度规定，秉持恪尽职守、勤勉尽责的原则，忠实、审慎履行董事职责，切实维护公司及全体股东利益。对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，决策过程中充分兼顾中小股东诉求，实时关注公司经营管理动态、财务状况以及重大事项的进展，为公司的经营发展建言献策，不断提升董事会决策的科学性、规范性与有效性，保障董事会规范高效运作，有力推动公司生产经营持续稳定、健康高质量发展。

2、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》
等有关规定，通过参加董事会、股东会，以及不定期走访公司的方式，深入
了解公司运营状况，详细考察了公司生产经营、募集资金使用及募投项目建
设的进展，同时对内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工
作、与控股股东及其他关联方的资金往来及关联交易情况进行了核查，针对
相关重大事项召开独立董事专门会议，为公司经营和发展提出了合理的意见
和建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东特别是中小投资
者的利益。

3、专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定实施细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

4、董事会召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关
规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年
共召开 6 次董事会会议，具体情况如下：

序 届次 召开时间 会议内容

号

1、《2024 年度总经理工作报告》；

2、《2024 年度董事会工作报告》；

3、《2024 年年度报告及其摘要》；

4、《2024 年度财务决算报告》；

5、《关于 2024 年度公司利润分配预案的议案》；

第五届 6、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

董事会 2025 年 4 月 7、《关于2024年度关联交易情况及2025年度日常关联交易预计
1 第二次 24 日 的议案》；

会议 8、《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信的议

案》；

9、《关于<内部控制自我评价报告>的议案》；

10、《2025 年第一季度报告》；

……
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