公告日期：2026-03-06

证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2026-020
赛隆药业集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无变更、取消、否决议案的情况；

2.本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议：2026 年 3 月 5 日（星期四）15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 3 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 5 日 9：15-15：
00。

（2）会议召开地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室。

（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：董事长殷惠军先生。

（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况

（1）通过现场和网络投票的股东 58 人，代表股份 40,841,225 股，占公司
有表决权股份总数的 40.3317%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份13,540,810 股，占公司有表决权股份总数的 13.3719%。通过网络投票的股东 55人，代表股份 27,300,415 股，占公司有表决权股份总数的 26.9598%。

（2）通过现场和网络投票的中小股东 56 人，代表股份 3,172,760 股，占公
司有表决权股份总数的 3.1332%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 784,550 股，占公司有表决权股份总数的 0.7748%。通过网络投票的中小股东54 人，代表股份 2,388,210 股，占公司有表决权股份总数的 2.3584%。

（3）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市康达律师事务所见证律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案，并以现场投票和网络投票表决方式审议了以下议案：

1.审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：

同意40,838,505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9933%；反对2,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
中小股东总表决情况：

同意3,170,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9143%；反对2,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0637%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0221%。

2.审议并通过《关于董事、高级管理人员2025年薪酬的确认及2026年薪酬方案的议案》

表决结果：

同意40,838,505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9933%；反
对2,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：

同意3,170,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9143%；反对2,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0857%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

3.审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果：

同意 40,840,505 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9982%；
反对 20 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%。
中小股东总表决情况：

同意 3,1……
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