公告日期：2026-04-15

证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2026-033
赛隆药业集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议通知于 2026 年 4 月 13 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合
的方式送达各位董事。会议于 2026 年 4 月 14 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号
2 单元 21 层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，
实际出席董事 9 人，会议由公司董事长殷惠军先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-034）。

该事项已经第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

表决结果：表决票数 7 票，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈榕
辉先生、李童瑶女士回避表决。

三、备查文件

1.第四届董事会第二十四次会议决议；

2.第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审查意见。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 15 日
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