公告日期：2026-04-30

2025 年度董事会工作报告

2025 年，赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，切实履行各项职责，积极有效地开展董事会各项工作，严格执行股东会各项决议，维护公司和全体股东的合法权益，保障公司规范运作和长远发展。现将 2025 年度董事会工作报告如下：
一、董事会日常工作情况

公司董事会共有董事9名，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，实时关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 14 次董事会会议。所有会议的召集、召开
程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下：

1．第四届董事会第七次会议

第四届董事会第七次会议于 2025 年 2 月 13 日召开，9 名董事全部出席会议，
审议通过了《关于向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案》、《关于制定<舆情管理制度>的议案》

2．第四届董事会第八次会议

第四届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 23 日召开，9 名董事全部出席会议，
审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》、《关于 2024
年度利润分配预案的议案》、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

3．第四届董事会第九次会议

第四届董事会第九次会议于 2025 年 7 月 14 日召开，9 名董事全部出席会议，
审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

4．第四届董事会第十次会议

第四届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 10 日召开，9 名董事全部出席会议，
审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

5．第四届董事会第十一次会议

第四届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 20 日召开，9 名董事全部出席会
议，审议通过了《关于取消公司 2025 年第一次临时股东大会部分议案的议案》。
6．第四届董事会第十二次会议

第四届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 26 日召开，9 名董事全部出席会
议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于选举公司法定代表人的议案》、《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

7.第四届董事会第十三次会议

第四届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 27 日召开，9 名董事全部出席会
议，审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》。

8. 第四届董事会第十四次会议

第四届董事会第十四次会议于 2025 年 9 月 12 日召开，9 名董事全部出席会
议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于续聘
公司 2025 年度审计机构的议案》、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》、《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

9.第四届董事会第十五次会议

第四届董事会第十五次会议于 2025 年 9 月 19 日召开，9 名董事全部出席会
议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

10.第四届董事会第十六次会议

第四届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 10 日召开，9 名董事全部出席
会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事……
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