公告日期：2026-04-30

赛隆药业集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王淑芳）

本人作为赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年度任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，客观、公正、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人自2025年8月26日担任公司独立董事起至2025年12月31日的履职情况报告如下：

一、独立性情况

2025年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

自 2025 年 8 月 26 日担任公司独立董事起，公司共召开了 9 次董事会会议，
本人出席了全部会议，对所有审议事项均进行了表决，并对董事会决议进行了签署，无缺席、无委托出席。

自 2025 年8 月 26 日本人担任公司独立董事起，公司共召开了 3 次股东大会，
本人出席了全部会议。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

自 2025 年 8 月 26 日担任公司独立董事起，本人出席董事会审计委员会会议
4 次，第四届董事会独立董事专门会议 2 次。

（三）行使独立董事职权的情况

本人参加了公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议、第四次会议，会议审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度并接受全资子公司担保的议案》并出具了同意的审核意见。

本人作为董事会审计委员会主任委员，共组织召开了 4 次会议，按规定审议通过了《2025 年半年度报告》、《2025 年上半年审计工作总结和 2025 年下半年工作计划》、《2025 年半年度计提资产减值准备事项》等事项，本人对上述事项进行了认真的核查与审核，就相关决策事项认真查阅相关议案，提出科学合理建议，确保上述事项决策程序符合相关的规定。

报告期内，未发生行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。

（四）与审计机构沟通情况

1.审计委员会及独立董事听取了审计监察部《2025 年上半年审计工作总结和 2025 年下半年工作计划》等汇报，对审计监察部 2025 年上半年度工作存在的问题、2025 年下半年工作计划的注意事项、工作重点提出了意见和建议；

2.审计委员会及独立董事与公司审计监察部及承办公司审计业务的会计师事务所进行积极沟通。与会计师事务所就承接情况、签字会计师的执业背景、出现监管案例的原因、有无新增警示情况、审计的独立性等事项进行交流和提问。
（五）与中小股东的沟通交流情况

本人通过参加公司股东大会等方式，积极与中小股东等投资者进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，解答投资者提出的问题，积极履行独立董事职责。
（六）在上市公司现场工作及上市公司配合独立董事工作的情况

自2025年8月26日本人担任公司独立董事起，本人通过现场参加股东大会、到访长沙子公司现场参观药品生产业务、莅临珠海办公地现场了解公司经营情况、到访子公司现场了解服务器业务等事项积极履行独立董事职责。通过与公司管理
层、业务负责人、公司相关人员面对面交流、深入公司下属生产基地、实地查看公司仓库、查阅有关资料等方式，现场深入了解公司及子公司的经营和财务状况，
及时了解重大事项进展情况。自 2025 年 8 月 26 日本人担任公司独立董事起至
2025 年 12 月 31 日，现场工作时间为 9 日。

公司高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事工作，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时提供独立董事履职所需的相关资料，能够切实保障独立董事的知情权，为独立董事履职创造了有利条件，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的担保情况

第四届董事会第十八次会议表决通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》；第四届董事会第十九次会议表决通过了《关于公司向银行申请综合授信额度并接受全资子公司担保的议案》，上述议案有助于满足生产经营资金所需，有助于公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司股东、特别是中小股东利……
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